“TUERCAS SAGARRA, S.A.L.”

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48480-Arrigorriaga, Polígono Industrial Achúcarro, Pabellón 9, el día 12 de julio de 2011 a las 17:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2010.

Tercero: Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria del 4 de mayo de 2011 relativos a la autorización para la transmisión de acciones propias.

Cuarto: Ruegos y preguntas.

Quinto: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
                                  
Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de  la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, incluido el Informe del Auditor de Cuentas.

Arrigorriaga, a 30 de mayo de 2011. La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Itziar Martín Casero.